El SII busca identificar el comercio informal a través de la fiscalización de cuentas bancarias

Publicado el 9 de octubre de 2023

En un esfuerzo por combatir la evasión tributaria, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha anunciado una medida clave: se monitorearán aquellas cuentas que registren más de 50 transferencias de diferentes personas en un solo mes. Este control apuntará a localizar posibles actividades de comercio informal que puedan estar escapando al pago de impuestos.

Control exhaustivo para operaciones sospechosas

El SII ha detallado que este proceso de fiscalización tendrá como objetivo principal identificar transacciones bancarias que podrían indicar movimientos financieros no declarados oficialmente. Al recibir más de 50 transacciones mensuales de distintas fuentes, una cuenta bancaria podría llamar la atención de las autoridades como parte de este nuevo esfuerzo para regular el comercio no formal.

Compromiso con la transparencia financiera

Este enfoque busca promover la transparencia financiera y garantizar que todas las actividades comerciales, incluidas las digitales, cumplan con las obligaciones fiscales del país. El SII ha reiterado su compromiso con el orden en el sistema tributario, asegurando que las medidas adoptadas favorezcan tanto a la legalidad como a la equidad en el ámbito económico.

Con esta iniciativa, el organismo pretende no solo detectar posibles evasiones, sino también fomentar una cultura de cumplimiento entre los contribuyentes, recordando la importancia de declarar correctamente los ingresos.